Geldwäschereigesetz, aktuelle Topics zu GwG
Das Geldwäschereigesetz (GwG) ist ein wichtiger Bestandteil der Compliance-Anforderungen für Finanzinstitute. Es verlangt von ihnen, effektive Systeme zur Identifizierung und Überwachung von verdächtigen Transaktionen aufzubauen und umzusetzen. Die Regulierungsbehörden setzen sehr hohe Anforderungen an die AML-Compliance von Finanzinstituten. Aktuelle Themen sind unter anderem die Einführung von digitalen Identitäten und die Bekämpfung von Geldwäsche im Zusammenhang mit Kryptowährungen.